黑龙江
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近日，中信银行哈尔滨分行成功协助哈尔滨市反诈中心抓获两名售卡团伙成员，从开户源头筑牢了账户风险的严密防线，切实有效地保护了社会公众“钱袋子”安全。
2022年11月1日，两名持某公司工作证明人员到哈尔滨分行辖属自贸区支行办理银行卡开卡业务。当支行工作人员使用第三方工具未查询到企业相关信息后高度警觉，引导至柜台进一步核实身份。经初步核验，该企业于2022年10月31日注册登记，且办理银行卡人员年龄较小却在公司担任要职，进一步询问开卡用途时办卡人员明显神情慌乱、言辞闪烁。综合以上疑点自贸区支行初步判断二人为高危开卡人员，在婉拒开卡申请后立即报告分行。哈尔滨分行高度重视并第一时间向反诈中心报告疑点信息，同时通知所有营业网点提高防范意识，如有该公司人员办理业务时拖延时间并立即上报。11月2日当两名青年持该公司证明至自贸区支行办理开卡业务时，支行立即上报并以填写信息表、观看反诈视频、提供茶饮等方式，配合反诈中心警员现场控制嫌疑人员。反诈中心对分行工作人员沉着冷静、临危不乱的专业能力和防范意识给予高度认可和赞誉。
此次协助反诈中心抓获售卡团伙成员的成功案例，生动诠释了哈尔滨分行坚决打击电信诈骗、积极履行社会责任的担当精神。面对电信网络新型违法犯罪的严峻形势，中信银行哈尔滨分行将持之以恒地强化银行账户风险防控，深化银警合力治理电信网络新型违法犯罪机制，构筑起保护人民群众财产安全坚固的“金融屏障”。
本文来源：中信银行
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谷明杰_HB8247
