黑龙江省
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日前，邮储银行宁安市支行与牡丹江市反诈中心、宁安市公安局通力协作，成功拦截一起涉诈资金取款案件，当场扣押涉案资金39000元，有效保护了群众财产安全，彰显了警银联动反诈机制的实战效能。
这天下午，客户吴某来到邮储银行宁安市支行柜台，要求提取现金39000元，声称用途为“亲属借款”。业务经办人员在例行询问中发现异常，吴某对借款对象身份含糊其辞，且多次试图通过手机操作一个扶贫APP。邮储银行宁安市支行工作人员立刻警觉起来。“这些细微却异常的表现，与我们日常培训中学习到的诈骗案例特征高度吻合。”该行客户服务经理艾彤告诉记者“我们第一时间启动反诈应急预案，向宁安市反诈中心推送可疑交易信息，同时以需要补充一些手续资料为由，让客户稍作等待。”宁安市反诈中心民警迅速调派警力赶赴现场。经警方现场调查，吴某承认其通过非法APP接收“上家”指令，虚构借款事由取现并计划转汇涉案资金。警方当场扣押全部钱款，并依法对吴某采取进一步调查措施。
此次案件的成功拦截，得益于邮储银行常态化反诈培训机制和警银协作的高效响应。邮储银行宁安市支行行长于明涛表示“作为普惠金融主力军，我行始终将守护客户资金安全置于首位，通过定期案例学习、可疑特征筛查演练等方式，员工风险识别能力显著提升。未来我们将继续深化与公安机关的合作，织密反诈防护网。”
本文来源：网易黑龙江
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王平_herb240123
